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证券代码：300668           证券简称：杰恩设计              公告编号：2022-083            深圳市杰恩创意设计股份有限公司     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7日召开第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:00 召开 2022年第三次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下：     一、召开会议的基本情况东大会法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。     （1）现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:00     （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 12 月 23 日上午 9:15 至式。     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。  （2）公司董事、监事和高级管理人员。  （3）公司聘请的律师。公司大会议室一。  二、本次会议审议事项              本次股东大会提案编码示列表如下：                                       备注提案编码             提案名称              该列打勾的栏目可以                                      投票                   非累积投票提案  上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2022年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。  上述提案一由股东大会以普通决议通过，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。  三、现场会议登记办法杰恩设计证券部办公室  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 1)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；  （3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件 2)，以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2022 年 12 月 21 日下午  联系人：曾庆航  电话：0755-83415156  邮箱：ir@jaid.cn  邮政编码：518057  通讯地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 层杰恩设计证券部办公室。前半小时到达会议地点签到入场。  本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。  四、网络投票的具体操作流程  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件 3。  五、备查文件   《深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；  特此公告。                           深圳市杰恩创意设计股份有限公司                                    董事会                                二〇二二年十二月八日附件 1、授权委托书附件 2、参会股东登记表附件 3、网络投票的操作流程附件 1：                   授 权 委 托 书   本人/本公司作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东，兹委托先生/女士代为出席贵司 2022 年第三次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权，本授权委托书的有效期至本次股东大会闭会。提案                                  备注            提案名称编码                            该列打勾的栏目可以投票       总提案：除累积投票提案外的所有       提案        非累积投票提案                同意   反对   弃权   回避说明：                “反对”、                    “弃权”、“回避”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。行表决。法定代表人需签字。委托人姓名（签字或盖章）           ：身份证或营业执照号码：委托股东持股数：委托人股票账号：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：       年     月   日附件 2：          深圳市杰恩创意设计股份有限公司自然人股东姓名：            身份证号码：法人股东名称：             统一社会信用代码：股东股票账号：             持股数量：是否委托他人参加会议：         联系人：受托人姓名：              受托人身份证号码：联系电话：               电子邮件：联系地址：               邮编：发言意向及要点：股东签字（签字或盖章）：                                年   月   日附注：点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。附件 3：              参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。表达相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序下午 13:00 至 15:00。   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序至 2022 年 12 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票。

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